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海峡经济网 时间:2020-06-22 11:19
6月17日上午，由福州市台江区检察院提起公诉的省检察院、省公安厅联合挂牌督办的“二·八”套路贷涉黑专案开庭审理。该案是“扫黑除恶”专项斗争开展以来，台江区起诉、开庭审理的首起涉黑案件，也是近年来福州市涉黑案件中团伙人数最多、案情最杂、涉及罪名最多、案卷册数最多、涉案金额最大的一宗涉黑案件。
2013年，魏某、魏某斌、林某龙、朱某文共同发起成立某房产服务公司，招揽社会闲散人员和刑满释放人员，为了达到犯罪目的，还先后成立了7家公司，通过“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。到了2016年底、2017年初形成了以魏某、魏某斌等4人为组织、领导者，以席某明、吴某颍等18人为积极参加者，以张某蓝、王某丹等39人为一般参加者的黑社会性质组织，并逐步发展坐大。
经查，该组织以公司化模式管理，严格人员层级关系，于2013年至2018年间长期实施有组织的违法犯罪活动，以实施“套路贷”犯罪攫取财物为目的，设置了以放贷为名、非法占有为实的诈骗“套路”，共计骗取266名被害人人民币达6400余万元。为了谋取更多利益，该组织还多次采取威胁恐吓、禁闭室内、跟踪尾随、外墙喷漆、散发传单、强行入户、滋扰家人等手段，逼迫被害人签订协议、给付钱款、过户房产等行为。严重破坏经济、社会生活秩序，产生了极其恶劣的社会影响。
该组织自成立以来，先后实施了组织、领导、参加黑社会性质组织、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、故意伤害、侵犯公民个人信息、高利转贷、伪造国家机关印章、伪造公司、企业印章、虚假诉讼、非法吸收公众存款、行贿、对有影响力的人行贿等，涉及14个罪名。
在案件侦查阶段，台江区检察院即成立“二·八”专案组，检察长吴仰晗靠前指挥，抽调办案经验丰富的业务部门负责人及业务骨干共同审查案件。
在提前介入期间，该院还积极建议公安机关做好追赃挽损工作。共查封涉案房产187套，其中35套为被告人名下的房产、20套为被告人近亲属名下的房产;冻结相关银行账户54个，冻结金额3965466.52元;扣押现金1674649.5元、涉案小型汽车1辆;在审查起诉阶段，除了继续要求公安机关加强追赃外，还通过审计对被害人损失情况、暂扣房产人多收益部分金额予以计算;在提起公诉阶段，就涉案187套房产一一提出补齐差额、返还现产权人或被害人、解除冻结的处理意见，以便法院判决后能依法及时处置，挽回被害人或相关当事人的损失。
针对办案中发现的虚假诉讼案件线索，向民行科移送线索8条;针对腐败和“保护伞”线索，向台江区监察委移送线索6条;针对其他行业监管漏洞，就公民个人房产信息被泄露、律师代理虚假诉讼的问题，积极向福州市检察院汇报线索，经福州市检察院分别向福州市房产交易中心、福州市律师协会发出检察建议各1份，推动相关单位进一步排查日常工作及监管中存在的缺陷和隐患，切实加强监督管理，促进单位相关工作人员提高法治意识，提升执业道德和操守。
目前，案件还在进一步审理中，将于近期宣判。
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