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海峡经济网 时间:2020-11-09 19:08
外国网友要快递3万美金帮她渡过生意上的难关，泉州南安傅女士相信了，先后支付了快递费、疏通海关费等各种费用人民币17万余元。日前，南安警方发布这起反诈预警案例，涉嫌帮助诈骗分子提供银行转账支持服务的男子董某已被警方刑拘。
放出诱饵称寄3万美金帮渡难关
41岁的傅女士在南安市洪濑镇经营一家小杂货店，最近生意不景气。10月11日，她在交友软件上结识了叫Thomas的外国网友。对方说英文，傅女士就用微信翻译功能与他沟通，一来二去，傅女士对Thomas的外国人身份深信不疑。而这位刚刚认识的网友，对傅女士很是“关心”，表示要寄3万美金帮她渡过难关，并向傅女士要了邮寄地址。
10月13日5时许，Thomas给傅女士发微信称，3万美金已通过国外一家快递公司，由专人负责把快递送到海关，并推送一个快递公司微信号，让傅女士加微信号与其联系，并付1500元的快递费。傅女士求财心切，当即给Thomas提供的账号转了1500元。
编造理由一次又一次骗取汇款
Thomas见“猎物”已上钩，就开始编造各种借口骗傅女士汇款。10月14日，一自称“国外快递公司人员”通知傅女士，快递已到达北京，因快递里是现金，被海关扣留，需疏通海关主管人员，叫傅女士通过扫描二维码，3次共支付10700元。
10月16日上午9时许，“快递公司”称要派专人把快递送到傅女士家中，需要收取费用，并要求傅女士办一张银行卡，卡里要存有15000元，方便支付宝转账。之后，傅女士按照对方要求先后14次通过支付宝转账163800元。
10月22日，Thomas又称钱被银行冻结，要请律师处理，再次要傅女士汇款5万元。之前傅女士被骗汇款已达17.6万元，这些钱是她的全部积蓄和向亲友的借款，此时已经身无分文，再也不能向亲友借款，只好把事情告诉丈夫王某，王某意识到妻子被骗了，当天下午赶到洪濑派出所报警求助。
顺藤摸瓜民警赶赴成都抓获一人
接警后，民警开展调查，发现傅女士被骗的17.6万元被汇入多张银行卡，其中有10万余元转到四川成都董某的账户中。10月28日，民警赶赴四川成都成功抓获董某。
经查，董某称其在微信认识了自称Thomas的网友，对方说要为他提供一份工作，并要求董某办一张银行卡负责转账，工作内容就是把汇入董某银行卡的钱转到指定账户上，每转一笔能从中抽成二百至三百元。10月13日至10月22日，董某把傅女士汇到他卡上的钱转入Thomas指定账户，从中非法获利12000元。
目前，董某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被南安市公安局依法刑事拘留。
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